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乐博备用网站址 - 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

时间:2020-01-11 14:02:41


[摘要] 一、监事会会议召开情况厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第七次(临时)会议,由公司监事会主席召集。

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乐博备用网站址,证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-054

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次(临时)会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2019年10月23日,以电子邮件方式向全体监事等发出会议通知;2019年10月29日13时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议议案《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序,符合法律、法规、规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

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